金融机构和从事汇兑业务的机构(金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立)
1中国人民银行2政策性银行3商业银行4保险公司5信托投资公司6证券机构7财务公司8信用合作组织9其金融机构和从事汇兑业务的机构他金融机构其中其他金融机构包括中国邮政储金汇业局以个人为服务对象，以经办储蓄和个人汇兑等负债结算业务为主金融。
方法如下政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务金融机构和从事汇兑业务的机构的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户金融机构和从事汇兑业务的机构的客户提供现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金。
金融机构包括银行证券公司保险公司信托投资公司和基金管理公司等 同时亦指有关放贷的机构，发放贷款给客户在财务上进行周转的公司1按地位和功能分为四大类第一类，中央银行，中国的中央银行即中国人民银行第二类。
此外，办法第九条提出，开发性金融机构政策性银行商业银行农村合作银行农村信用合作社村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款现钞兑换票据兑付实物贵金属买卖销售。
以下简称办法，自2022年3月1日起施行办法第九条指出，开发性金融机构政策性银行商业银行农村合作银行农村信用合作社村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。
3 开发性金融机构政策性银行商业银行农村合作银行农村信用合作社村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的。
